Validation Agent

Validation Agent Framework, som ble introdusert av GLEIF, effektiviserer prosessen med å utstede og vedlikeholde Legal Entity Identifiers (LEI-er). En Validation Agent integrerer LEI-utstedelsen i de eksisterende arbeidsflytene for Know Your Customer (KYC) og Anti-Money Laundering (AML) i forbindelse med onboarding eller årlige kontroller. Denne rollen reduserer duplisering av prosesser og øker effektiviteten ved å bruke data som allerede er verifisert i forbindelse med onboarding av kunder eller oppdateringsprosedyrer.

Hvem kan bli Validation Agent?

Finansinstitusjoner eller organisasjoner som er involvert i identitetsverifisering og validering under tilsyn. Organisasjoner med robuste KYC/AML-rutiner som overvåkes av uavhengige myndigheter.

Viktige fordeler:

• For finansinstitusjoner: Raskere onboarding, forbedret kundeopplevelse, reduserte kostnader og nye inntektsmuligheter gjennom digitale tjenester

• For kundene: Forenklet anskaffelse av LEI, raskere onboarding og redusert frustrasjon over dupliserte/eksterne prosesser

• For LEI-økosystemet: Bredere bruk av LEI, beredskap for økt etterspørsel etter LEI og økt transparens i globale transaksjoner

Rollen som Validation Agent støtter også globale initiativer som å inkludere LEI-er i ISO 20022-betalingsmeldinger, noe som bidrar til etterlevelse, svindeloppdagelse og effektivitet i transaksjoner over landegrensene.

Fremgangsmåte for å bli Validation Agent:

1. Søknadsprosess: Kontakt oss for å uttrykke interesse og innlede diskusjon om fremtidige partnerskap. Vi vil tilby oss å ta kontakt med GLEIF for videre kommunikasjon om kvalifisering og operasjonelle krav. Organisasjonen din kan også kontakte GLEIF direkte for å sette i gang prosessen

2. Operasjonelle ansvarsområder: Verifiser informasjon om juridiske enheter, for eksempel navn, registeropplysninger og adresser. Utføre LEI-dupliseringskontroller og overholde ISO 17442-standarder. Samarbeid med NordLEI for å sikre at utstedelse og oppdatering skjer i samsvar med gjeldende retningslinjer.

3. Samarbeid med LEI-utsteder(e): Validation Agents samarbeider med lokale driftsenheter (LOU), og utnytter deres lokale ekspertise for å opprettholde datastandarder og samtidig fremskynde prosesser

Ved å redusere dobbeltarbeid i forbindelse med onboarding og fremme digital transformasjon, forbedrer Validation Agents effektiviteten i driften og bidrar til global finansiell åpenhet. Denne rollen posisjonerer organisasjoner som ledere innen identitetshåndtering, noe som gjør dem i stand til å legge til rette for sikre, pålitelige globale transaksjoner.

Du kan lese mer om fordelene ved å bli validation agent og se uttalelser fra allerede eksisterende validation agents her.

Kontakt oss på